قواعد بيانات الشركات الأجنبية

في هذا الدرس، سوف نتعرف على كيفية الحصول على بيانات لقواعد الشركات، وذلك من خلال بعض المصادر مفتوحة المصدر، وسوف تستعرض المدربة موقع opencorporates  وهو موسوعة كاملة لكل الشركات الموجودة على مستوى العالم، ثم تعرفنا على آلية البحث داخل الموقع عن طريق البحث عن الشركة الأشهر في عالم غسيل الأموال “موساك فونسيكا “والتي تم كشفها في تحقيق وثائق بنما.

ثم بعد ذلك تطلعنا على موقع Companies House وهو من أهم المواقع في تعقب الأموال في بريطانيا. ثم تأخذتنا في جولة في المواقع مفتوحة المصدر التي تساعدنا في تتبع الأموال والشركات، وتتيح قواعد بيانات عن الشركات مثل موقع societe وموقع ti.chregister وموقع Central business name index.

وفقاً لتوصيات منظمة  المركز العالمي لمكافحة مصادر الفساد “IACRC” يوجد العديد من الأسئلة التي يجب طرحها عند البدء في جمع بيانات عن شركة معينة أو شخص معين.

هل تملك الشركة موقعا إلكترونيا أو نافذة على الإنترنت تتناسب مع حجمها وخبرتها وتمثيلها لخدماتها أو غاياتها المعروضة؟

هل الشركة مدرجة على دليل هاتف عام رقمي أو ورقي، أو قوائم الشركات أوغرف التجارة، بشكل متناسب مع ما تظهره؟

هل أدرجت الشركة على صفحتها عنوانها ورقم هاتفها الصحيح؟ قم بالبحث حول رقم الهاتف والعنوان المدرج لمعرفة الأشخاص والشركات المدرجة على هذه العناوين والأرقام.

هل العنوان مرتبط بشركات أخرى؟ استخدم الخرائط ومواقع الصور الفضائية إذا أمكن ذلك للتحقق من المعلومات المعروضة. 

هل تخضع الشركة المعنية أو الشخص المعني إلي نوع من أنواع المنع، أوتعليق المهام، أو التحقيق القانوني، أو الدعاية السلبية؟

تحقق في الوثائق القضائية و قوائم المنع والعقوبات. قم بالتحقق من الشهادات التعليمية أو المهنية للموظفين والاستشاريين التي تقدمها الشركات الاستشارية.

قارن السير الذاتية أو العروض المقدمة مع غيرها، و تحقق من التوصيات الصادرة حول الشركة في مشاريعها السابقة.